La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de conformar una red dedicada a la creación de 185 sociedades de papel, con las que se habrían simulado operaciones comerciales inexistentes para apropiarse del IVA y reducir la base gravable del impuesto de renta. Según la investigación, las maniobras irregulares, detectadas entre 2012 y 2022, superarían los $843.164 millones y habrían causado un perjuicio al Estado que podría exceder los $155.000 millones.
Entre los procesados figuran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes tendrían roles como coordinadores societarios y financieros, intermediarios y representantes legales. Tras capturas en Bogotá y Casanare, fueron imputados por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos; un juez ordenó medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una intramural— y la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.
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